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l listado de causas Mori y Rossi las dos causas con condena del Superior Tribunal de Justicia CAUSA Nº 5114/264 Morard, Liliana – Mori Oscar y otro-s/ADMINISTRACION FRAUDULENTA ESTADO PROCESAL: CON SENTENCIA CONDENATORIA ( SALA II), con Recurso Extraordinario interpuesto por la defensa denegado por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Rios DENUNCIANTE: FUNCIONARIO PUBLICO FECHA DE ELEV. A JUICIO:07/08/2003 INTERVENCIÓN OAEP: QUERELLANTE CAUSA Nº 4270 Rossi, s/ ENRIQUECIMIENTO ILICITO ESTADO PROCESAL: CON SENTENCIA CONDENATORIA. Sala Penal del S.T.J.E.R. Rechazó la concesión del recurso extraordinario interpuesto por la defensa contra la Sentencia de Casación que confirmó la sentencia dictada por la Sala II de la Cámara del Crimen de Paraná. La defensa interpuso recurso directo de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se encuentra en tramite. Luego la defensa solicitó a la Sala II suspensión de condena por recurso en trámite que fue denegado por el Tribunal previa vista al Ministerio Publico Fiscal y la querella DENUNCIANTE: DE OFICIO MINISTERIO PUBLICO FISCAL FECHA ELEV A JUICIO: 26/11/2003 INTERVENCIÓN OAEP: QUERELLANTE El resto de las causas tienen apelaciones pendientes o recursos extraordinarios ante la CSJN (Corte Suprema de Justicia de la Nación) CAUSA Nº 35622 “ Montiel Sergio A. – Carbo E. S /FRAUDE A LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y FALSIFICACIÓN IDEOLOGICA. ESTADO PROCESAL: CON REQUERIMIENTO DE INSTRUCCIÓN FORMAL CON INDAGATORIAS.. Juzgado reiteró oficio a legislatura, consultando estado de tramite de solicitud de desafuero de diputado Villaverde DENUNCIANTE: FUNCIONARIO PUBLICO FECHA DE DENUNCIA: 10/11/03 INTERVENCIÓN OAEP: QUERELLANTE CAUSA Nº 26087 PACAYUT CARLOS FERNANDO – PACAYUT ABELARDO – DURRELS NORBERTO – MORANA RAFAEL – GABIO ALBERTO – NAVARRO ALDO – IBANOVICH JULIO – LOVERAS CARLOS S/ PECULADO ESTADO PROCESAL: Luego de que la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia acogió favorablemente el planteo de nulidad de la defensa, el Juzgado de Instrucción Nº1 dictó Auto de Procesamiento por el delito de peculado. DENUNCIANTE: F.I.A. FECHA DE DENUNCIA: 31/03/01 INTERVENCIÓN OAEP: QUERELLANTE CAUSA Nº 50128 ARANGUREN CARLOS R – DEMARTINI ELIO S/ INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNC. PUBLICO Y FRAUDE A LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESTADO PROCESAL: CON REQUERIMIENTO DE INSTRUCCIÓN CON INDAGATORIAS. Con medidas probatorias dispuestas por el Juzgado de Instrucción Nº2. FECHA DE DENUNCIA: 09/03/2005 INTERVENCIÓN OAEP: DENUNCIANTE Y QUERELLANTE CAUSA Nº 45931 Montiel Sergio Alberto – Berón Oscar – Garay Fermin – Villaverde Ruben y Cepeda Osvaldo – s/ DEFRAUDACIÓN EN PERJUICIO DEL FISCO” ESTADO PROCESAL: CON AUTO DE PROCESAMIENTO FIRME, AUTO DE ELEVACIÓN A JUICIO y CITACIÓN DE LA CAMARA DEL CRIMEN – SALA I - PARA QUE LAS PARTES COMPAREZCAN A JUICIO ORAL Y PUBLICO. Ministerio Publico Fiscal, Querella y Defensa deberán ofrecer pruebas luego de lo cual el Tribunal fijará audiencia de debate DENUNCIANTE: FIA FECHA DE DENUNCIA:01/09/2003 INTERVENCIÓN OAEP: QUERELLANTE CAUSA Nº 39384 KARAVOKIRIS, ALEJANDRO s/ DENUNCIA ( obra acumulada denuncia de ABOLAFIA Y Adami Ruben) ESTADO PROCESAL: CON REQUERIMIENTO SIN INDAGATORIAS. El juzgado dispuso nuevas medidas probatorias que se están llevando a cabo. DENUNCIANTE: FUNCIONARIO PUBLICO FECHA DE DENUNCIA:20/05/2005 INTERVENCIÓN OAEP: QUERELLANTE CAUSA Nº 24686 BRUTTI HECTOR – NAVARRET HORACIO J. Y ARRIBALZAGA RAFAEL S/ FRAUDE A LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTADO PROCESAL: CON INDAGATORIAS. En el mes de octubre/07 Arribalzaga prestó Declaración indagatoria, luego de lo cual el juzgado dispuso nuevas medidas probatorias. DENUNCIANTE: FIA FECHA DE DENUNCIA: 30/04/2002 INTERVENCIÓN OAEP: QUERELLANTE CAUSA Nº: 32.698 A.D.S/ DEFRAUDACIÓN ESTADO PROCESAL: CON REQUERIMIENTO SIN INDAGATORIAS. Continúa con medidas probatorias. DENUNCIANTE: PARTICULAR FECHA DE DENUNCIA: 24/02/2006 INTERVENCIÓN OAEP: QUERELLANTE CAUSA Nº 46378 Bochatay, Gustavo R. , Vazquez, Jose ( emp. de rentas) y otros s/ FRAUDE REITERADO EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESTADO PROCESAL : AUTO DE PROCESAMIENTO FIRME. Fiscalia de Estado contestó oficio al Juzgado en fecha 28-11-07 DENUNCIANTE: FUNCIONARIO PUBLICO FECHA DE DENUNCIA: 29/04/2003 INTERVENCIÓN OAEP: QUERELLANTE CAUSA Nº 49672 Montiel, Sergio Alberto – Ferro, Angel – s /ADMINISTRACION FRAUDULENTA Y NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES ESTADO PROCESAL: CON SOBRESEMIENTO NO FIRME. En tramite Recurso de Apelación interpuesto por la querella ante Sala I de la Camara del Crimen. DENUNCIANTE: OAEP FECHA DE DENUNCIA:15/10/2004 INTERVENCIÓN OAEP: DENUNCIANTE /QUERELLANTE CAUSA Nº 50745 “Fariña, Mario G. – Calabrese, Guillermo – Matzkin, Jacobo y Pasik, Mery S/ NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EJERCICIO DE SUS FUNCIONES ESTADO PROCESAL: CON INDAGATORIAS Y AUTO DE PROCESAMIENTO FIRME. Se tramitó el Recurso de Apelación interpuesto por la defensa .Intervino: Sala II de la Cámara del Crimen que confirmó el auto de procesamiento. DENUNCIANTE: OAEP FECHA DE DENUNCIA: 09/06/2005 INTERVENCIÓN OAEP: DENUNCIANTE Y QUERELLANTE CAUSA Nº 52083 FERNADEZ ARMANDO S/ NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON LA FUNCIÓN PUBLICA ESTADO PROCESAL: CON AUTO DE PROCESAMIENTO FIRME, AUTO DE ELEVACIÓN A JUICIO Y CITACIÓN DE LA CAMARA DEL CRIMEN – SALA I – para que las partes comparezcan a juicio y ofrezcan prueba – La Cámara admitió las pruebas ofrecidas y resta fijar audiencia de debate oral y publico. DENUNCIANTE: OAEP FECHA DE DENUNCIA:01/03/2006 INTERVENCIÓN OAEP: DENUNCIANTE Y QUERELLANTE CAUSA Nº 29215 Alanis – Cretton Pereyra – Treppo s/ PECULADO y Malversación Culposa ESTADO PROCESAL: CON REQUERIMIENTO DE INSTRUCCIÓN FORMAL SIN INDAGATORIAS. Resolución judicial dispuso reserva de las actuaciones por insuficiencia de pruebas para citar a indagatoria. DENUNCIANTE: FIA FECHA DENUNCIA: 20/10/2000 INTERVENCIÓN OAEP: QUERELLANTE CAUSA Nº 39317 DEGANI GRACIELA – MUSTO JORGE S/ INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO y OMISIÓN DE LOS DEBERE DE OFICIO ESTADO PROCESAL: SOBRESEIMIENTO NO FIRME. La Sala Penal del S.T.J.E.R. anuló la resolución de Cámara que confirmó el auto de sobreseimiento. DENUNCIANTE: FUNCIONARIO PUBLICO FECHA DE DENUNCIA: 16/06/2005 INTERVENCIÓN OAEP: QUERELLANTE CAUSA Nº:8048 MONTIEL, SERGIO A. – S/ABUSO DE AUTORIDAD – ESTADO PROCESAL: AUTO DE PROCESAMIENTO FIRME. Se encuentra pendiente la fijación de audiencia de debate. DENUNCIANTE: FISCALIA DE ESTADO FECHA DE DENUNCIA:31/10/05 INTERVENCIÓN OAEP: QUERELLANTE CAUSA Nº 42824 Ferro Gabriel – Cabrera Rubén – David Silvina y David Ricardo – s /DEFRAUDACIÓN EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESTADO PROCESAL: ELEVADA A JUICIO CON INSTRUCCIÓN SUPLEMENTARIA Continúan medidas probatorias en Instrucción Suplementaria. DENUNCIANTE: FIA FECHA DE DENUNCIA:28/11/2001 INTERVENCIÓN OAEP: QUERELLANTE CAUSA Nº 4222 Ingui, Alberto – Arias Bautista s /MALVERSACIÓN DE CAUDALES PUBLICOS ESTADO PROCESAL: CON PROBATION CONCEDIDA . Imputado ( no funcionario ) cumpliendo reglas de conducta DENUNCIANTE: FISCALIA DE ESTADO FECHA DE DENUNCIA:11/07/2003 INTERVENCIÓN OAEP: QUERELLANTE CAUSA Nº 4409 Correa, Felix s /FALSIFICACION DE CHEQUES CONCURSADO CON FRAUDE A LA ADM. PUB. ESTADO PROCESAL: CON PROBATION CONCEDIDA( imputado no funcionario). El imputado se encuentra cumpliendo reglas de conducta. DENUNCIANTE: FISCALIA DE ESTADO FECHA DE DENUNCIA:13/04/2005 INTERVENCIÓN OAEP: QUERELLANTE CAUSA Nº : 18836 ENGELBERGER, PABLO AGUSTIN-- S/ DEFRAUDACIÓN REITERADA A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. ESTADO PROCESAL: AUTO DE PROCESAMIENTO FIRME POR DELITO DE PECULADO. SE DISPONE EMBARGO DE BIENES DEL IMPUTADO. Juez consideró completa la instrucción y corrió vista al Agte. Fiscal. Luego hará lo propio con la querella a efectos de que formulen requerimiento de elevación a juicio o propongan mas pruebas a producir en la instrucción si lo consideran necesario. DENUNCIANTE: FUNCIONARIO PUBLICO FECHA DENUNCIA: 01/09/1999 INTERVENCIÓN OAEP: QUERELLANTE CAUSA Nº : 299/99 LUNA, JUAN JOSE – ALALI ANTONIO OMAR – GOY LUIS ALBERTO- S/ FRAUDE A LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA. ESTADO PROCESAL: SENTENCIA CONDENATORIA NO FIRME. Se realizó audiencia de Casación el día 15 de agosto de 2007. Sala Penal del S.T.J. confirmó sent. Condenatoria. En el mismo sentido se habían expedido en sus respectivos informes el Ministerio Publico Fiscal y la parte querellante. La defensa planteó Recurso Extraordinario, actualmente en trámite. DENUNCIANTE: FUNCIONARIO PUBLICO FECHA DENUNCIA: 24/05/1999 INTERVENCIÓN OAEP: QUERELLANTE CAUSA Nº : 1131/88 ( Juzg. Instrucción Nº 7 – Paraná ) F. S. - S/ ESTAFA EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ( EN PERJ. SEC ENERGIA) ESTADO PROCESAL: CON REQUERIMIENTO DE INSTRUCCIÓN SIN INDAGATORIA – La OAEP se constituyó como querellante previa carta poder otorgada por la Fiscal de Estado. Se están llevando a cabo medidas probatorias dispuestas por el Juzgado. DENUNCIANTE: FUNCIONARIO PUBLICO FECHA DENUNCIA: 10/09/2007 INTERVENCIÓN OAEP: QUERELLANTE CAUSA Nº 43843 –OAEP S/ DENUNCIA S/ FRAUDE A LA ADM. PUBLICA ESTADO PROCESAL : SIN REQUERIMIENTO DE INSTRUCCIÓN FORMAL - Con Medidas previas solicitadas por Ministerio Publico Fiscal DENUNCIANTE : OAEP FECHA DE DENUNCIA:23/10/07 INTERVENCIÓN OAEP: DENUNCIANTE CAUSA Nº 43842 OAEP S/ DENUNCIA S/ FALSFICACIÓN DE DOCUMENTO ESTADO PROCESAL : SIN REQUERIMIENTO DE INSTRUCCIÓN FORMAL - Con Medidas previas solicitadas por Ministerio Publico Fiscal DENUNCIANTE : OAEP FECHA DE DENUNCIA:23/10/07 INTERVENCIÓN OAEP: DENUNCIANTE CAUSA Nº 43763 –OAEP S/ DENUNCIA S/ FRAUDE A LA ADM. PUBLICA ESTADO PROCESAL : SIN REQUERIMIENTO DE INSTRUCCIÓN FORMAL - Con Medidas previas solicitadas por Ministerio Publico Fiscal DENUNCIANTE : OAEP FECHA DE DENUNCIA:30/10/07 INTERVENCIÓN OAEP: DENUNCIANTE CAUSA Nº 35.509 OAEP S/ DENUNCIA S/ NEG. INCOMPATIBLE A LA ADM. PUBLICA ESTADO PROCESAL : SIN REQUERIMIENTO DE INSTRUCCIÓN FORMAL - Con Medidas previas solicitadas por Ministerio Publico Fiscal DENUNCIANTE : OAEP FECHA DE DENUNCIA: 15/11/07 INTERVENCIÓN OAEP: DENUNCIANTE