L

a Finance Intelligence Unit Suisse (Unidad de Información Financiera Suiza) que investiga lavado de dinero realizó ante el Ministerio Público de la Confederación una denuncia respecto de varias cuentas abiertas en ese país por el titular del frigorífico de Santa Elena, el empresario Sergio Taselli. El Ministerio Público suizo abrió una causa penal por lavado el 27 de enero de 2012 y además, congeló las cuentas en las que había depósitos millonarios en dólares. Las sospechas de los suizos se basan en varias causas que Taselli tiene abiertas en la Argentina. Por ejemplo, posee un procesamiento del juez Federal Sergio Torres, confirmado por la Cámara Federal, por el manejo irregular que hizo cuando estuvo al frente de la concesión del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio. Las autoridades suizas le pidieron explicaciones a Taselli pero no han obtenido respuesta, por lo menos hasta la fecha en la que el fiscal Federal Frederic Schaller firmó el pedido de colaboración enviado a la Justicia argentina. En el caso intervienen Torres y el fiscal Federal, Carlos Stornelli. Asimismo, los suizos le piden al magistrado toda la información respecto de las causas abiertas contra Taselli por administración fraudulenta. Y todos los datos sobre Edecat, Edefor y la sociedad Old Tenakon que participó en el manejo de Edecat. En el final del exhorto, se aclara que la pena por lavado de dinero en Suiza es mayor a los tres años. El exhorto que llegó desde Suiza a los Tribunales argentinos describe a Taselli como “un empresario industrial, propietario en la Argentina de varias empresas activas en el sector metalúrgico, agroalimentario, energético, de material eléctrico y del acero”. Además, según consignó Infobae, señalan que “habría adquirido algunas empresas públicas durante las privatizaciones de los años noventa, empresas que había administrado a través de subsidios estatales hasta su reestatización. Varios millones de dólares habrían sido transferidos a favor de sus sociedades, en perjuicio de la administración pública argentina”. Igualmente, los suizos también citan un proceso abierto por el modo en que manejó la concesión del Roca. Taselli fue beneficiado por la prescripción y el caso quedó cerrado. En Suiza relatan también un caso similar -uso de subsidios para beneficio propio- por parte de Taselli cuando estaba al frente de la Empresa de Energía Catamarca (Edecat) Otro caso al que se refieren es una réplica del anterior pero en Formosa donde el empresario fue dueño de la Empresa de Distribución de Energía Eléctrica de Formosa (Edefor) hasta que le rescindieron el contrato en 2010. En Formosa existe una causa abierta a cargo del juez de Instrucción, Héctor Suhr. Los investigadores suizos detectaron depósitos vinculados a Edecat. Uno por 7,4 millones de dólares desde una cuenta del ABN AMRO Bank a nombre de Taselli a otra cuenta en Holanda. Dos depósitos por 10 millones y 8,6 respectivamente, realizados desde el Royal Bank de Canadá a una cuenta de esa entidad en Ginebra, Suiza, a nombre del empresario. Y finalmente oro depósito de 3 millones de dólares realizados entre dos cuentas a nombre de Taselli en diferentes bancos suizos. Por último, en Suiza detectaron un depósito de 5,4 millones de dólares, vinculados a la empresa Edefor. Todos los depósitos detectados y que levantaron las sospechas suizas fueron hechos entre agosto de 2003 y abril de 2009. Y corresponden a reembolsos de préstamos.